公司第八屆董事會2016年第一次臨時會議順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會2016年第一次臨時會議于2016年8月25日在寧波召開。副董事長王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議，董事長李水榮因公未能出席會議，委托董事王維和代為出席并表決；監事會主席李居興，監事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由王維和副董事長主持。

    會議審議并以全票同意通過了《關于擬設立梁?；閼c產業集團有限公司（暫定名）的議案》。一致同意本公司與上海裕邁投資發展有限公司、嘉興硅谷天堂豐萬投資合伙企業（有限合伙）、蘇州元創薇汀投資管理有限公司、浙江數聯云海志投資管理有限公司共同設立梁?；閼c產業集團有限公司（暫定名），新設公司注冊資本10,000萬元人民幣，本公司以現金出資人民幣5200萬元，持股比例為52%；一致同意《設立梁?；閼c產業集團有限公司的合作協議》，并授權總裁簽署該協議。

    另，公司第八屆監事會2016年第一次臨時會議于2016年8月25日在寧波召開。監事李居興、李梅、王彥梁出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議由監事會主席李居興主持。

    會議審核并以全票同意通過了《關于擬設立梁?；閼c產業集團有限公司(暫定名)的議案》。同意上述議案及所附的《設立梁?；閼c產業集團有限公司的合作協議》提交董事會審議。