寧波聯合集團股份有限公司關于控股子公司減資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l   全資子公司寧波聯合建設開發有限公司的控股子公司寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司擬將其注冊資本從5,000萬元減少至500萬元。

l   本次減資在公司董事會職權范圍內，無需提交公司股東大會和政府有關部門批準。

l   本次減資不構成關聯交易和重大資產重組事項。

一、減資概述

寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司（以下簡稱“天瑞公司”）成立于2010年7月，現有注冊資本5,000萬元。公司全資子公司寧波聯合建設開發有限公司（以下簡稱“建設開發公司”）持有該公司51%股權，錢塘房產集團有限公司持有該公司49%股權。因該公司現有的房地產項目開發建設任務即將完成,其所開發的樓盤計劃于2018年4月竣工交付，為了有效利用資金，擬按該公司股東出資比例將其注冊資本從5,000萬元減少到500萬元，其中：建設開發公司減少出資2,295萬元；錢塘房產集團有限公司減少出資2,205萬元。本次減資完成后，天瑞公司股東的持股比例保持不變，減資前后天瑞公司的股權結構不變。

公司于2018年4月12-13日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于擬減少子公司寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司注冊資本的議案》。同意全資子公司建設開發公司將其子公司天瑞公司的注冊資本從5,000萬元減少到500萬元。

根據《公司章程》及公司內部管理制度的規定，本次減資在公司董事會職權范圍內，無需提交公司股東大會和政府有關部門批準。

本次減資不構成關聯交易和重大資產重組事項。

二、減資標的公司基本情況

1、公司名稱：寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司；

2、公司類型：有限責任公司；

3、成立日期：2010年7月7日；

4、住所：小港東海路1號；

5、注冊資本：5,000萬元；

6、主要股東：建設開發公司持股比例：51%；錢塘房產集團有限公司持股比例：49%；

7、法定代表人：周兆惠；

8、經營范圍：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

天瑞公司最近一年的財務狀況和經營情況（經審計）：

單位：萬元