寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于全資子公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡稱“熱電公司”）擬以現(xiàn)有的10%的持股比例，與其他股東方同步參與對寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃”）的增資，將其注冊資本從518,405,350元人民幣增加至10億元人民幣。增資方式為各股東均按照2024年9月末金通租賃的所有者權(quán)益下資本公積及未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本，不足部分各股東按持股比例以貨幣形式增資，增資后熱電公司仍保持10%的持股比例。

l  本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，也未達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定中需股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)。

l  過去12個月寧波聯(lián)合集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)與金通租賃發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額為3,400萬元。

l  公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）交易概述

公司全資子公司熱電公司的參資企業(yè)金通租賃擬將注冊資本從518,405,350元人民幣增加至10億元人民幣。熱電公司持有金通租賃10%的股份，擬以原有的持股比例，與其他股東方同步參與本次增資。

（二）交易目的和原因

本次增資的目的和原因是為了滿足金通租賃業(yè)務(wù)發(fā)展、資金融通及行業(yè)監(jiān)管等的需要。

（三）審議情況

公司于2025年6月25日召開的第十一屆董事會2025年第一次臨時會議審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬參與對寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意全資子公司熱電公司以現(xiàn)有的10%的持股比例，與其他股東方同步參與對金通租賃的增資，將其注冊資本從518,405,350元人民幣增加至10億元人民幣。增資方式為各股東均按照2024年9月末金通租賃的所有者權(quán)益下資本公積及未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本，不足部分各股東按持股比例以貨幣形式增資，增資后熱電公司仍保持10%的持股比例。

因本公司副總裁王彥梁先生同時擔(dān)任金通租賃的董事，致金通租賃為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

本次交易不構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，也未達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定中需股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)。

公司過去12個月與金通租賃發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額為3,400萬元，其中1,200萬元為熱電公司按10%的股權(quán)比例為金通租賃向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧波鄞州區(qū)支行申請的債務(wù)最高余額提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；2,200萬元為熱電公司按10%的股權(quán)比例為金通租賃向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波北侖分行申請的債務(wù)最高余額提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上述擔(dān)保金額均在公司2023年年度股東大會批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)。

二、關(guān)聯(lián)方暨交易標(biāo)的、其他交易方的基本情況

（一）關(guān)聯(lián)方暨交易標(biāo)的

因本公司副總裁王彥梁先生同時擔(dān)任金通租賃的董事，致金通租賃為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

金通租賃產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（二）其他交易方

三、本次增資方案

熱電公司與其他各方股東按出資同比例對金通租賃進行增資，共增資481,594,650元，增資完成后金通租賃注冊資本由518,405,350元增加至10億元人民幣。金通租賃各股東寧波能源、開發(fā)區(qū)控股公司、熱電公司、金遠合伙企業(yè)均按照2024年9月末所有者權(quán)益下資本公積及未分配利潤135,780,048.28元按股比轉(zhuǎn)增實收資本，不足部分各股東按股比以貨幣形式增資。具體情況如下：

熱電公司按股比向金通租賃增資48,323,200.00元，其中13,578,004.83元為資本公積及未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本，34,745,195.17元為熱電公司現(xiàn)金出資。

四、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

（一）獨立董事專門會議情況

獨立董事翁國民、陳文強、蔣奮召開了獨立董事專門會議，對熱電公司擬參與對金通租賃增資暨關(guān)聯(lián)交易進行了認真了解和核查，對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事先認可。

（二）董事會審議情況

公司第十一屆董事會2025年第一次臨時會議通知于2025年6月20日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年6月25日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬參與對寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（三）監(jiān)事會審議情況

公司于2025年6月25日召開的第十屆監(jiān)事會2025年第二次臨時會議審核通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬參與對寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

五、與相關(guān)關(guān)聯(lián)人的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

公司過去12個月與金通租賃發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額為3,400萬元，其中1,200萬元為熱電公司按10%的股權(quán)比例為金通租賃向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧波鄞州區(qū)支行申請的債務(wù)最高余額提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；2,200萬元為熱電公司按10%的股權(quán)比例為金通租賃向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波北侖分行申請的債務(wù)最高余額提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上述擔(dān)保金額均在公司2023年年度股東大會批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)。

六、本次交易對上市公司的影響

本次交易完成后，公司合并報表范圍不會發(fā)生變化。

本次交易符合公司利益和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

七、風(fēng)險提示

公司已向金通租賃委派了董事、監(jiān)事，本次全資子公司熱電公司對其參資公司的增資，總體風(fēng)險可控，公司也將積極采取適當(dāng)?shù)墓芾泶胧┘訌婏L(fēng)險管控能力，做好風(fēng)險的管理和控制。公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                           2025年6月25日